Ngày 3/8, Công an TP Hà Nội thông tin, Công an huyện Đan Phượng đã thực hiện lệnh tạm giam 2 tháng đối với 8 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các đối tượng bị tạm giam gồm: Lê Hùng Công (SN 1988), Trần Hữu Bắc (SN 1988), Trần Văn Thành (SN 1987), Trần Hoàng Phan (2003), Lê Mạnh Oai (SN 1995),Trần Văn Nam (SN 1995), Trần Phương Dương (SN 1992), cùng trú tại Đan Phượng, Hà Nội và Ngô Thị Thu Hiền (SN 2000, trú tại tỉnh Thái Nguyên).
Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội phối hợp Công an huyện Đan Phượng kiểm tra căn hộ CT2B, Khu đô thị Tân Tây Đô, xã Tân Lập, phát hiện 8 đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng, thu giữ nhiều máy tính, tài liệu liên quan.
Quá trình điều tra xác định, khoảng tháng 5/2023, Công và Hiền thuê căn hộ trên cùng với 6 đối tượng với mục đích để làm nơi thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng xã hội Facebook.
Cơ quan công an xác định, Công là đối tượng cầm đầu ổ nhóm trên. Đối tượng này “dựng” kịch bản các bước để lừa đảo bị hại và hướng dẫn cho từng người trong nhóm để thực hiện việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các đối tượng đăng tải bài viết ở các hội, nhóm trên Facebook với nội dung “Tặng quà là điện thoại iPhone 14 Pro Max”. Sau đó dùng tài khoản Facebook ảo nhắn tin với những người bình luận trong bài viết để hướng dẫn họ cách nhận thưởng theo 5 bước.
Cụ thể, các đối tượng yêu cầu bị hại cung cấp thông tin cá nhân và lần lượt nộp các khoản tiền như: phí “xuất hóa đơn” 200.000 đồng; 500.000 đồng làm hồ sơ xác thực thông tin người nhận thưởng; 1.500.000 đồng làm thẻ bảo hành cho máy điện thoại; 4.000.000 đồng tiền cọc giao hàng do đơn hàng giá trị cao; 5.000.000 đồng là tiền thuế; 6.000.000 đồng để kích hoạt hồ sơ hoàn tiền nhận lại khi bưu tá giao hàng kèm tiền.
Về cách thức nộp tiền, bị hại có thể gửi ảnh thẻ nạp điện thoại hoặc chuyển khoản vào tài khoản do Công cung cấp.
Lập hàng loạt tài khoản ảo để lừa đảo
Theo cơ quan công an, khi bị hại gửi thẻ điện thoại, các đối tượng sẽ chụp ảnh và gửi đến Facebook “Liên Liên” để tiến hành đổi thẻ điện thoại thành tiền, mỗi lần chuyển sẽ phải chia cho người đổi 15% mệnh giá thẻ điện thoại, Công được hưởng lại 85% số tiền trên.
Sau khi các đối tượng lấy được tiền và thẻ nạp điện thoại của các bị hại thì Công và các đối tượng chiếm đoạt luôn và không gửi điện thoại như đã hứa hẹn.
Chủ nhật hàng tuần, Công sẽ tổng hợp lại số tiền và phân chia cho các thành viên với tỷ lệ 60:40 (Công hưởng 40%, các thành viên được hưởng 60% đối với từng vụ lừa đảo).
Riêng Hiền được nhận toàn bộ số tiền mà Hiền lừa đảo chiếm đoạt được mà không phải ăn chia với Công. Tỷ lệ chia trên là do Công đã thống nhất với tất cả các thành viên trong nhóm và đều được đồng ý.
Cơ quan công an xác định, nhóm đối tượng này lập nhiều tài khoản Facebook ảo như “Điện thoại di động Phương Nam”, “Huyền Trang Mobile”, “Di động Huyền Trang”, “Thuỳ Linh”, “Di động Phương Uyên (Apple Store Đà Nẵng)… để thực hiện hành vi lừa đảo.
Tính riêng đầu tháng 7/2023, các đối tượng đã lừa 7 bị hại với số tiền hàng chục triệu đồng.
