Ngày 22/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Thị Vân Anh (SN 1987; trú phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi “chiếm giữ trái phép tài sản”.
Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 12/2022, chị T.T.C.G. (SN 1986; trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đến chi nhánh một ngân hàng trên đường Nguyễn Văn Linh, quận Thanh Khê để chuyển số tiền 314,5 triệu đồng cho bạn hàng. Tuy nhiên, chị G. đã chuyển nhầm vào tài khoản của Trương Thị Vân Anh tại ngân hàng Techcombank.
Phát hiện chuyển nhầm tiền, chị G. đến ngân hàng nhờ hỗ trợ. Phía ngân hàng đã thông báo về việc chuyển nhầm tiền nhưng Trương Thị Vân Anh vẫn cố tình chuyển số tiền đã nhận sang một tài khoản khác của mình. Sau đó, người này đã dùng số tiền trên trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Tại cơ quan công an, bị can khai nhận do nợ nần và cần tiền tiêu xài nên đã chiếm đoạt số tiền trên.
Hiện, công an đã đề nghị phong tỏa và thu hồi 205 triệu đồng từ tài khoản của Trương Thị Vân Anh để trả lại cho chị G.
