Cho bạn mượn thẻ ATM, cô gái trẻ bị vướng vào vụ lừa đảo tiền tỷ

Tin rằng người bạn tốt của mình chỉ muốn làm công việc kinh doanh trực tuyến, một phụ nữ 25 tuổi đã đồng ý cho mượn thẻ ATM, cuối cùng cô đã nhận được bảy báo cáo của cảnh sát với tội danh gian lận thương mại.

Cho bạn mượn thẻ ATM, cô gái trẻ bị vướng vào vụ lừa đảo tiền tỷ
Theo tờ The Star, chỉ vì tin tưởng công việc kinh doanh của bạn thân và cho người này mượn thẻ ATM, một cô gái 25 tuổi tại Malaysia đã nhận được 7 báo cáo vi phạm pháp luật của cảnh sát về tội gian lận và bị bắt giam nhiều ngày liền. Chủ nhân của tài khoản bị cảnh sát bắt giữ, chỉ tiết lộ với cái tên là Lee, khẳng định một băng nhóm tội phạm đã sử dụng tài khoản ngân hàng của cô để lừa đảo 7 người với tổng số tiền lên tới 33.000 USD, khoảng 770 triệu đồng.
“Tôi đã cho người bạn của tôi là Riko mượn thẻ ATM vào tháng 10 năm ngoái sau khi cô ấy nói với tôi rằng cô ấy muốn sử dụng tài khoản của tôi để kinh doanh trực tuyến”, cô Lee cho biết. “Cô ấy đã trả cho tôi 1.000 RM (5,6 triệu VND) mỗi tháng để sử dụng tài khoản. Vào thời điểm đó, tôi không nghi ngờ bất cứ điều gì phạm pháp ở đây”.
Cho ban muon the ATM, co gai tre bi vuong vao vu lua dao tien ty
Nhiều đối tượng lợi dụng lòng tin của người thân để sử dụng thẻ ATM của họ phục vụ hành vi phạm tội (Nguồn: IndiaTV) 
“Một tháng sau, các nhân viên ngân hàng nói với tôi rằng tài khoản của tôi đã được sử dụng cho nhiều giao dịch tài chính đáng ngờ”, cô Lee phát biểu trong một cuộc họp báo được tổ chức bởi Cảnh sát khu vực và Trưởng phòng Khiếu nại địa phương.
Cô Lee cho biết đã bị cảnh sát giam giữ vào ngày 23/12 sau khi nhận được các báo cáo về hành vi phạm tội liên quan đến tài khoản của mình. “Tôi đã phải trải qua bảy ngày bị giam giữ và nhận thấy rằng có nhiều người khác gặp phải tình huống giống tôi. Họ đều là những người trẻ tuổi, bao gồm cả bạn của tôi, Riko. Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ bị lôi kéo vào những trò gian lận như vậy.”
Một cán bộ thuộc cơ quan công an nơi giam giữ Lee cho biết, cơ quan của anh đã điều tra ra 23 trường hợp tài khoản vi phạm, liên quan đến tổn thất 2,95 triệu đô la Úc (hơn 48 tỷ VND). Thêm vào đó cho đến nay, đã có 11 trường hợp mất mát tiền bạc khi sử dụng những tài khoản ngân hàng này, với số tiền là 2,45 triệu đô la Úc (hơn 40 tỷ VND).
Một số nạn nhân dại dột tin vào bạn thân hoặc người quen, đưa ra các thông tin về tài khoản ngân hàng và thẻ ATM của họ. Tuy nhiên, cũng có những người khác tham lam khi muốn kiếm lợi dễ dàng qua những lời mời chào thân mật. Các chủ tài khoản này sẽ được thanh toán một khoản hoa hồng cho mỗi giao dịch hoặc thậm chí là một kỳ nghỉ miễn phí. Còn bọn lừa đảo sẽ sử dụng những tài khoản này để giao dịch và khó có thể bị phát hiện.

Hơn 1.000 người mắc bẫy siêu lừa đảo người Ấn Độ

Chaudhry cũng đứng sau âm mưu biển thủ và lừa đảo thị thực. Hắn gửi những hóa đơn khống cho một số công ty công nghệ và bỏ túi hơn 4,1 triệu USD.

Hơn 1.000 người mắc bẫy siêu lừa đảo người Ấn Độ
Trong phiên xử ngày 2/3 tại tòa án liên bang ở Alexandria (Mỹ), Amit Chaudhry (44 tuổi), nhận bản án 9 năm tù về tội đánh cắp danh tính, rửa tiền và lừa đảo thị thực.

Ấn Độ bắt giữ 11 người trong vụ lừa đảo ngân hàng 1,8 tỷ USD

Đã có 11 người bị giới chức Ấn Độ bắt giữ trong vụ việc lừa đảo ngân hàng 1,8 tỷ USD.

Ấn Độ bắt giữ 11 người trong vụ lừa đảo ngân hàng 1,8 tỷ USD
Ngành ngân hàng tại Ấn Độ vừa bị sốc khi bê bối lừa đảo ngân hàng trị giá tới gần 1,8 tỷ USD nổ ra.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 

Báo động những màn “lừa tình” qua mạng

Cơ quan điều tra liên bang Mỹ vừa đưa ra báo động những màn lừa đảo “tình cảm lãng mạn” trên mạng trực tuyến đang tăng 20%. Loại tội phạm này gây thiệt hại tài chính lớn hơn so với những tội phạm trực tuyến khác.

Báo động những màn “lừa tình” qua mạng
Nhiều người nghĩ rằng, mình có hiểu biết, có ý thức thì khó lòng một bị một kẻ lừa đảo trên mạng cho vào tròng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Kênh đào Panama và 'ân oán' Mỹ - Panama hơn 100 năm

Kênh đào Panama và 'ân oán' Mỹ - Panama hơn 100 năm

Việc Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump gần đây tuyên bố muốn giành lại quyền kiểm soát kênh đào Panama đã dẫn tới căng thẳng trong mối quan hệ hai nước vốn trải qua nhiều thăng trầm trong hơn 100 năm qua.
Cháy rừng tại Mỹ: Thêm nhiều khu vực phải sơ tán

Cháy rừng tại Mỹ: Thêm nhiều khu vực phải sơ tán

Truyền thông địa phương cho biết đám cháy Palisades ở phía Tây thành phố đã chuyển hướng lan về phía Đông Bắc. Chính quyền đã phải ban bố lệnh sơ tán đối với khu vực Brentwood và phía chân đồi của thung lũng San Fernando.