Ngày 26/11/2024, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Ba 8 năm tù về tội  “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, từ 2016, Nguyễn Thị Thu Ba (SN 1977, trú xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) đứng ra tổ chức đường dây biêu hụi cho nhiều người ở xã Tiên Hiệp và một số địa phương lân cận tham gia.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức chơi biêu, Ba quản lý không chặt chẽ dẫn đến thiếu nợ tiền biêu của nhiều người. Đến cuối năm 2019 thì mất khả năng chi trả. Đầu năm 2020, để có tiền chi trả biêu và các khoản nợ, Ba đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của những người tham gia thông qua việc tổ chức chơi biêu hụi.

"Chủ hụi" Nguyễn Thị Thu Ba tại thời điểm bị bắt giữ

Ba tự đưa ra thông tin không có thật về số lượng chân biêu, số lượng thành viên tham gia, người đã được nhận biêu và thời gian “trút ống” (lấy tất cả tiền đóng biêu) để nhiều người tin tưởng tham gia.

Sau đó, Ba chiếm đoạt tiền đóng biêu hằng tháng của những người chơi biêu và sử dụng vào việc cá nhân. Sau đó, Ba nói dối kỳ biêu tháng này đã có người đấu biêu để hốt biêu và chi trả lãi suất khiến các thành viên chơi biêu khác lầm tưởng. Cụ thể, sau khi nhận tiền góp biêu hằng tháng của những người chơi biêu, Ba đều trả cho họ phần tiền lãi với tỷ lệ thấp nhất là 10% trên tổng số tiền biêu mỗi thành viên góp trong tháng. Ba thông báo đây là tiền lãi biêu mà người hốt biêu trả cho thành viên khác trong dây biêu.

Trường hợp trong tháng có người xin đấu biêu, lĩnh biêu, Ba không đồng ý và đưa ra lý do là trong tháng đã có thành viên khác đấu biêu với lãi suất cao nên để họ hốt trước. Nếu có người chơi cần tiền muốn tham gia đấu biêu, Ba sẽ chi cho người này số tiền lãi cao hơn mức 10% và hứa sẽ bố trí cho hối vào kỳ sau hoặc nói họ chờ “trút ống” để được nhận lãi nhiều...

Cuối năm 2020, thời điểm tất cả các thành viên tham gia chơi biêu đến hạn được “trút ống”. Lúc này, Ba nhận thấy số tiền nợ biêu ngày càng nhiều nên tiếp tục đưa ra thông tin gian dối là dây biêu tăng thêm thành viên nên lùi thời gian “trút ống” nhằm kéo dài thời gian, chiếm đoạt thêm tiền đóng biêu của những người tham gia.

Bằng những thủ đoạn nêu trên, bất kỳ ai muốn tham gia chơi biêu vào thời điểm nào, mức tiền bao nhiêu, Ba cũng tiếp nhận.

Đến tháng 2/2021, các dây biêu đều đến thời điểm “trút ống” cùng lúc. do mất khả năng chi trả tiền, Ba tuyên bố vỡ nợ, không trả lại tiền biêu cho các thành viên và bỏ đi khỏi địa phương. Cơ quan điều tra xác định: Từ năm 2020 đến tháng 2/2021, Ba đã chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng của 52 người góp biêu để trả nợ và tiêu xài cá nhân.