CTCP Tổng CTCP Địa ốc Sài Gòn (Saigonres Group, HOSE: SGR) mới đây cho biết đã M&A thành công 90% cổ phần của Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại & Xuất nhập khẩu Đức Nhi (Công ty Đức Nhi), qua đó chính thức trở thành chủ sở hữu của khu đất với tổng diện tích khoảng 7.700m2, tọa lạc trên mặt tiền đường Lê Sát, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP.HCM.

Saigonres Group nhấn mạnh việc sở hữu được khu đất vị trí đắc địa, khuôn viên vuông vức, nằm trong một quận nội thành với mật độ dân cư đông đúc là một điều không hề dễ dàng. Đồng thời đánh giá khu đất này là một tài sản rất có giá trị để phát triển dự án tại TP.HCM của Tổng Công ty trong thời gian tới.

Giá trị thương vụ không được công ty tiết lộ, song dữ liệu thể hiện, Saigonres Group đã trả trước hơn 78 tỷ đồng cho các cổ đông của Công ty Đức Nhi theo các hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ số 11 ngày 30/9/2022 và hợp đồng chuyển nhượng cổ phần vào ngày 9/5/2023. Một ngày sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, ông Phạm Tuấn đã đảm trách vị trí Giám đốc kiêm đại diện pháp luật tại Công ty Đức Nhi. Sinh năm 1985, ông Tuấn là Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc SGR từ tháng 8/2022 và là con trai của ông Phạm Thu– Chủ tịch HĐQT SGR.

Ở chi tiết đáng chú ý, hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ số 11 ngày 30/9/2022 có liên quan đến bà Nguyễn Thị Vân. Tại ngày 30/6/2023, Saigonres Group ghi nhận khoản phải thu 45 tỷ đồng đối với bà Vân. Thuyết minh thể hiện khoản phải thu này xuất phát từ hợp đồng hứa mua hứa bán vào ngày 15/9/2017, theo đó, Saigonres Group đã ứng trước cho bà Vân để nhận lô đất tọa lạc tại phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM. Hiện nay, SGR và bà Vân đang thực hiện hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ số 11 ngày 30/9/2022 để cấn trừ công nợ.

Đến cuối tháng 6/2023, Saigonres Group dự phòng cho khoản phải thu liên quan đến bà Vân là 22,5 tỷ đồng, trong khi các báo cáo năm 2022, 2021 SGR liên tục đánh giá không có sự suy giảm hay bất kỳ tổn thất nếu có đối với khoản ứng trước này.

Tại Công ty Đức Nhi, nên biết cũng có một cổ đông lớn tên Nguyễn Thị Vân. Theo đó, Công ty Đức Nhi thành lập vào tháng 7/2002 với ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản. Trong 3 năm từ 2018-2021, công ty này liên tục ghi nhận biến động về cơ cấu cổ đông.

Cụ thể, tại ngày 2/3/2018, Đức Nhi có vốn điều lệ 125 tỷ đồng, trong đó bà Nguyễn Thị Vân (Giám đốc kiêm đại diện pháp luật) sở hữu 80%, còn Chủ tịch HĐQT Trần Hữu Lễ nắm 20%. Đến tháng 7/2018, ông Lê thoái vốn toàn bộ, thay vào đó là ông Nguyễn Bình Nguyên sở hữu 1%, còn bà Vân nắm tới 99% vốn.

Cuối năm 2019, ông Lê Anh Tuấn-người có địa chỉ thường trú với bà Vân đã nhận 1%VĐL Đức Nhi từ ông Nguyên, đồng thời giữ chức Giám đốc kiêm đại diện pháp luật công ty.

Sang đến giữa năm 2021, nhóm ông Lê Anh Tuấn - bà Nguyễn Thị Vân hạ tổng tỷ lệ sở hữu xuống còn 2%, đồng thời Công ty Đức Nhi đón thêm cổ đông mới là bà Bùi Thị Mỹ Dung nắm giữ tới 98% vốn. Dù vậy, chỉ một năm sau đó, bà Dung bán toàn bộ cổ phần và một lần nữa bà Vân quay lại sở hữu 99% vốn.

Cập nhật ở lần thay đổi sở hữu gần nhất (11/1/2023), Công ty Đức Nhi vẫn giữ số vốn điều lệ 125 tỷ đồng, thành phần cổ đông gồm bà Nguyễn Thị Vân (99%), ông Lê Anh Tuấn (0,9%) và bà Nguyễn Thị Kim Ngân (0,1%).

Sinh năm 1962, bà Nguyễn Thị Vân hiện còn là giám đốc kiêm đại diện pháp luật tại Công ty TNHH Sản xuất xây dựng và thương mại Bình Nghĩa. Tính đến tháng 8/2023, công ty này có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, ngoài bà Vân nắm 80% thì số còn lại thuộc về ông Bùi Trung Nghĩa và ông Nguyễn Văn Bình.

Trong đó, ông Nguyễn Văn Bình là Thành viên HĐQT Hưng Lộc Phát Group-một tập đoàn ít nhiều có tiếng trên thị trường bất động sản.