Bóc trần mánh khóe lừa đảo “hệt nhau” của CEO Angel Lina Tuyết Nhung, Alibaba Nguyễn Thái Luyện

(Kiến Thức) - Bằng chiêu thức thu gom mua số lượng đất lớn… rồi tự vẽ dự án “ma”, đặt tên, quảng cáo sai sự thật, CEO Angel Lina Tuyết Nhung và Alibaba Nguyễn Thái Luyện đã khiến hàng nghìn khách hàng rơi bẫy.

Dư luận đang đặc biệt chú ý đến thông tin Công an TP HCM khởi tố, bắt tạm giam bà Phạm Thị Tuyết Nhung, Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư Angel Lina (gọi tắt Công ty Angel Lina; trụ sở tại Phùng Khắc Khoan, quận 1) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Điểm đáng chú ý là mánh khóe lừa đảo của CEO Angel Lina Tuyết Nhung giống hệt với vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba do Nguyễn Thái Luyện làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Boc tran manh khoe lua dao “het nhau” cua CEO Angel Lina Tuyet Nhung, Alibaba Nguyen Thai Luyen
Mánh khóe lừa đảo “hệt nhau” của CEO Angel Lina Tuyết Nhung, Alibaba Nguyễn Thái Luyện khiến hàng nghìn người mắc bẫy.
Cụ thể, với CEO Tuyết Nhung, bà này đã “bánh vẽ” 9 dự án “ma” ở Sài Gòn, gồm: Khu dân cư Triều An (phường An Lạc, quận Bình Tân); Khu dân cư Tây Lân (phường Tân Tạo, quận Bình Tân); Khu phân lô đường Liên khu 5-6 (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân); Khu dân cư Nguyễn Thị Tú (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân); Khu dân cư đường Bùi Thanh Khiết (hị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh); Khu dân cư phường Linh Trung (quận Thủ Đức); Khu dân cư Đỗ Xuân Hợp (phường Phước Long B, quận 9); Khu dân cư phường Đông Hưng Thuận (quận 12); Khu nhà ở đường Phạm Văn Sáng (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn).
Sau khi thỏa thuận với chủ đất, CEO Angel Lina Tuyết Nhung làm hợp đồng đặt cọc để tạo niềm tin với chủ đất. Lấy lý do đi làm thủ tục pháp lý cho miếng đất, nên bà Nhung yêu cầu chủ đất làm giấy ủy quyền cho mình.
Boc tran manh khoe lua dao “het nhau” cua CEO Angel Lina Tuyet Nhung, Alibaba Nguyen Thai Luyen-Hinh-2
Nhiều khách hàng bức xúc bị Công ty Angel Lina lừa đảo.
Đến khi cầm được giấy ủy quyền, nhóm của Nhung không đi lo thủ tục pháp lý mà thuê người vẽ dự án “ma”, đặt tên, quảng cáo sai sự thật để bán cho nhiều người dưới hình thức góp vốn, cam kết trong vòng 3 - 6 tháng sẽ giao đất cho khách hàng.
Ký hợp đồng, nhận tiền của khách hàng xong, nhóm của CEO Tuyết Nhung không thực hiện dự án như cam kết. Đến hạn giao đất, bà này nhiều lần né tránh khách hàng, tìm cách kéo dài thời gian, trả mặt bằng Công ty nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.
Tương tự, Nguyễn Thái Luyện (34 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty địa ốc Alibaba) được cho là có vai trò cầm đầu, chỉ đạo em trai Nguyễn Thái Lĩnh (30 tuổi, Tổng Giám đốc) dùng danh nghĩa cá nhân để nhận chuyển nhượng, thu gom mua số lượng đất nông nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai...
Tiếp đó, Nguyễn Thái Lĩnh dùng pháp nhân Công ty địa ốc Alibaba và các Công ty con lập ra nhiều dự án không thật, chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép, rồi tổ chức quảng cáo rầm rộ và phân lô bán trái luật, hoặc huy động vốn của hàng nghìn khách hàng.
Một trong số dự án “ma” của địa ốc Alibaba có địa chỉ tại thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), 8 khu đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm với hơn 70 ha do các cá nhân đứng tên sở hữu đã được ủy quyền cho Công ty con của Tập đoàn địa ốc Alibaba.
Như vậy, có thể khẳng định mánh khóe lừa đảo của CEO Angel Lina Tuyết Nhung và Alibaba Nguyễn Thái Luyện là “hệt nhau”. Với chiêu thức lừa đảo này, bà Nhung đã khiến hơn 200 khác hàng “rơi bẫy”, chiếm đoạt số tiền các khách hàng lên tới hơn 285 tỷ đồng. Còn Công ty địa ốc Alibaba, cơ quan điều tra bước đầu xác định đã có 6.700 người có thể là nạn nhân, với số tiền giao dịch hơn 2.500 tỷ đồng tại 40 dự án “ma”.
Hiện cả hai vụ án này vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.

Chỉ bán dự án ma, vì sao Địa ốc Alibaba có hơn 2.500 nhân viên?

"Cách hoạt động, huy động vốn của Địa ốc Alibaba rất đáng ngờ. Rao bán những dự án đất nền không đủ hồ sơ pháp lý nhưng công ty lại cam kết siêu lợi nhuận" - ông Đặng Hùng Võ nói.

Ngày 13/8, Văn phòng Chính phủ gửi công văn hỏa tốc tới Bộ Công an yêu cầu chỉ đạo các đơn vị chức năng xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm các vi phạm của Công ty Địa ốc Alibaba. Đây là động thái mạnh mẽ nhất từ trước đến nay của phía cơ quan nhà nước đối với công ty này tính từ cuối năm 2017.

Các dự án của Địa ốc Alibaba có dấu hiệu lừa đảo khách hàng?

Công an tỉnh Đồng Nai vừa có báo cáo gửi Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh về tình hình quảng cáo các dự án của Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) trên địa bàn.

Qua xác minh của công an, Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba hiện có một chi nhánh và một đơn vị liên kết (đều tại xã Long Phước, huyện Long Thành). Tính từ năm 2016 đến tháng 7/2019, Công ty Alibaba đã quảng cáo trên website http://diaocalibaba.vn là thành lập 29 dự án khu dân cư trên địa bàn các huyện Long Thành, Xuân Lộc và Nhơn Trạch.

Đọc nhiều nhất

Thót tim cảnh chăn cừu trên vách đá ở Thụy Sĩ

Thót tim cảnh chăn cừu trên vách đá ở Thụy Sĩ

Sean Gallup, một nhiếp ảnh gia của Getty Images, đã đi cùng những người chăn cừu ở Thụy Sĩ trong chuyến chăn cừu “Schäful” hàng năm của họ ở những đồng cỏ trên núi cao, gần sông băng Oberaletsch và Grosser Aletsch.
Giá vàng hôm nay 19/01: Rơi thẳng đứng?

Giá vàng hôm nay 19/01: Rơi thẳng đứng?

Giá vàng hôm nay 19/01 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng DOJI, giá vàng PNJ, giá vàng 24k, giá vàng 18k ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.

Tin mới

Làng hoa Tiền Giang rộn ràng vào vụ Tết

Làng hoa Tiền Giang rộn ràng vào vụ Tết

Tới thời điểm hiện tại, phần lớn hoa Tết tại Tiền Giang đã có thương lái đến mua hàng, chuẩn bị xuất đi phục vụ tại các chợ hoa xuân trong và ngoài tỉnh cho thị trường hoa Tết 2025.
Phát 'sốt' với kiểu nhà bê tông lợp mái tranh

Phát 'sốt' với kiểu nhà bê tông lợp mái tranh

Nhờ sự đặc biệt từ ý tưởng đến thiết kế, ngôi nhà mái tranh sau khi hoàn thành đã nhận được sự khen ngợi của nhiều người về một không gian sống hiện đại nhưng hòa hợp với thiên nhiên.
Hủy kết quả đấu giá mỏ đất 7ha ở Thanh Hóa

Hủy kết quả đấu giá mỏ đất 7ha ở Thanh Hóa

Do vi phạm quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Công ty CP Khai thác khoáng sản Thịnh Phát đã bị UBND tỉnh Thanh Hóa hủy kết quả đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất tại xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc.