Dự án Khu dân cư Hòa Lân (TX Thuận An, Bình Dương) có diện tích 490.765 m2 trị giá hơn ngàn tỷ đồng của Công ty TNHH - SXTM Thiên Phú (Công ty Thiên Phú) là tài sản thế chấp để công ty này vay ngân hàng, nhưng do không có khả năng trả nợ nên được giao cho Công ty CP dịch vụ đấu giá Nam Sài Gòn đấu giá trả nợ.

Dự án Khu dân cư Hoà Lân trong thương vụ đấu giá đầy khuất tất.

Đáng nói, Công ty CP dịch vụ đấu giá Nam Sài Gòn có dấu hiệu “qua mặt ngân hàng”, cũng như các doanh nghiệp tham gia đấu giá dự án Khu dân Cư Hòa Lân, gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp có tài sản, cũng như việc thu hồi vốn cho ngân hàng.

Theo kết luận thanh tra số 62/KLTTr của Bộ Tư pháp ngày 24/12/2018 về việc chấp hành các qui định của pháp luật trong việc bán đấu giá tài sản đối với Công ty CP dịch vụ đấu giá Nam Sài Gòn: Công ty Thiên Phú trụ sở tại TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương có vay 305 tỷ đồng và 18.634 lượng vàng của ngân hàng Agribank chi nhánh Chợ Lớn với tổng số tiền đã quy đổi từ vàng là 1.117.689.720.000 đồng (hơn 1.100 tỷ đồng).

Để đảm bảo cho các khoản vay, Công ty Thiên Phú thế chấp Dự án Khu dân cư (KDC) Hòa Lân tại phường Thuận Giao, TX Thuận An diện tích 490.765 m2. Do Công ty Thiên Phú gặp khó khăn về tài chính nên ngày 17/4/2015 đã ký biên bản thoả thuận giao tài sản để Agribank Chợ Lớn xử lý thu hồi nợ.

Công ty đấu giá Nam Sài Gòn đã không còn thuê mặt bằng là căn nhà cấp 4, tại quận 7, TP HCM từ gần 2 năm nay?

Ngày 17/6/2015, Agribank Chợ Lớn ký hợp đồng 10/2915/ĐGNSG với Công ty CP dịch vụ đấu giá Nam Sài Gòn (Công ty đấu giá Nam Sài Gòn - số 150 đường số 9, khu phố 1, phường Tân Phú, quận 7, TP HCM) bán đấu giá toàn bộ quyền sử dụng đất thuộc dự án KDC Hòa Lân với giá khởi điểm 1.467,7 tỷ đồng.

Không hiểu lý do gì mà trải qua tới 12 phiên đấu giá kéo dài từ ngày 9/7/2015 đến 25/5/2017, việc đấu giá mới thành công nhưng chứa đầy khuất tất.

Cụ thể: Tại phiên thông báo bán đấu giá lần 3, ngày 16/10/2015, có Công ty Hoà Bình Xanh ở 211/31 Huỳnh Văn Luỹ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương tham gia đấu giá nhưng ngày 10/11/2015 Công ty đấu giá Nam Sài Gòn lại có công văn thông báo cho Agribank Chợ Lớn biết không có khách hàng nào tham gia.

Tương tự, tại phiên thông báo bán đấu giá lần 6, ngày 10/5/2016, Công ty Hoà An Lộc (số 70 Nguyễn Văn Thành, TP Thủ Dầu Một) nộp đơn đăng ký mua tài sản bán đấu giá, nhưng ngày 23/5/2016, Công ty đấu giá Nam Sài Gòn vẫn thông báo cho Agribank Chợ Lớn không có khách hàng tham gia…?

Qua 11 phiên thông báo bán đấu giá, sau mỗi phiên không có khách hàng tham gia, giá trị tài sản của dự án KDC Hoà Lân lần lượt được điều chỉnh giảm xuống từ 2% lần 2; 5% lần 3; 10% lần 4; 10% lần 5; 10% lần 7; 3% lần 8 và 1% lần 9 khiến tài sản định giá để bán từ 1.467,7 tỷ đồng chỉ còn 1.070 tỷ đồng; tới phiên thông báo lần thứ 10 chỉ còn 963 tỷ đồng và lần thứ 11 chỉ còn có 900 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ngày 3/1/2016, Agribank Chợ Lớn có thông báo cho Công ty đấu giá Nam Sài Gòn biết: Công tyThiên Phú đã tìm được khách hàng muốn mua tài sản với giá 963 tỷ đồng.

Để đảm bảo cho Công ty Thiên Phú và tránh thiệt hại cho ngân hàng đề nghị điều chỉnh lại mức đấu giá lần thứ 11 ngày 29/12/2016 lên 963 tỷ đồng. Tại lần này có Công ty Thuận Lợi (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đăng ký tham gia đấu giá nhưng Công ty Thiên Phú và Agribank Chợ Lớn thống nhất kéo dài thêm thời gian đấu giá tới 28/2/2017.

Mãi đến ngày 1/3/2017, Công ty đấu giá Nam Sài Gòn mới thông báo có 2 khách hàng đăng ký tham gia đấu giá dự án KDC Hoà Lân là Công ty Thuận Lợi và Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức (Thủ Đức House). Tuy nhiên do lần này cả hai công ty chưa đáp ứng được yêu cầu thanh toán và tài sản đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán của ngân hàng nên chưa được đấu giá.

Tại phiên thông báo đấu giá lần thứ 12, ngày 28/4/2017, Công ty đấu giá Nam Sài Gòn thông báo có 3 khách hàng đăng ký đấu giá và đã nộp 96,3 tỷ (đặt trước 10% giá trị tài sản đấu giá) gồm: Thủ Đức House, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TP HCM (gọi tắt là Công ty Kim Oanh, trước đây có tên là Công ty TNHH xây dựng A Đông Hải) và Công ty CP đầu tư Thái Bình.

Trong 3 công ty này thì duy nhất có Thủ Đức House đáp ứng rõ nhất yêu cầu của Agribank Chợ Lớn là cam kết trả tiền ngay theo đúng quy định sau khi đấu giá (nếu trúng). Hai công ty còn lại dù đã đóng tiền đặt trước 10% nhưng hồ sơ không thể hiện việc trả ngay hay trả dần cho Agribank Chợ Lớn biết.

Ngày 25/5/2017, Công ty đấu giá Nam Sài Gòn tổ chức đấu giá dự án KDC Hoà Lân và rất ngạc nhiên là sau 14 vòng trả giá, Công ty A Đông Hải (Công ty Kim Oanh) đã trúng đấu giá 1,353 tỷ đồng.

Theo quy định của Agribank Chợ Lớn, đơn vị trúng đấu giá phải thanh toán một lần ngay số tiền trúng đấu giá. Tuy nhiên, sau khi trúng đấu giá Công ty Kim Oanh lại chơi chiêu “đủng đỉnh trả dần”. Mãi đến tháng 11/2018 Công ty Kim Oanh mới chỉ thanh toán được 847,8 tỷ đồng cho Agribank Chợ Lớn (chưa bằng số tiền đấu giá khởi điểm) và còn nợ 478 tỷ đồng cùng lãi chậm trả 8% tính từ ngày 5/9/2017.

Từ những khuất tất trong việc đấu giá và sự bất bình thường về động cơ tham gia đấu giá của Công ty Kim Oanh, thương vụ đấu giá nghìn tỉ kỳ lạ này bị tố đến Bộ Tư pháp.

Ngày 24/12/2018, Thanh tra Bộ Tư pháp có kết luận số 62/KL-TTR chỉ rõ những dấu hiệu sai phạm của Công ty đấu giá Nam Sài Gòn cũng như Công ty Kim Oanh. Thanh tra kiến nghị Agribank Chợ Lớn khẩn trương thu hồi số tiền và lãi Công ty Kim Oanh đấu giá mua tài sản theo công văn số 929/2018/CV.KOTCM ngày 23/10/2018.

Trường hợp Công ty Kim Oanh không có khả năng thanh toán hết số tiền còn lại thì chỉ đạo xem xét có hình thức xử lý phù hợp theo quy định pháp luật, tránh làm thất thoát tài sản nhà nước.