Công ty CP Tân Việt Phát khiến loạt lãnh đạo Bình Thuận xộ khám được thành lập vào năm 2009, có địa chỉ tại km06 đường Nguyễn Thông, KP5, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính của Tân Việt Phát là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Tân Việt Phát do ông Nguyễn Ngọc Phương (SN 1974) làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Đến tháng 3/2018, Tân Việt Phát tăng mạnh vốn điều lệ từ mức 68 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng, trong đó ông Phương sở hữu 80% vốn điều lệ.

Vị trí dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (Queen Pearl 2).

Ngoài ra, ông Nguyễn Ngọc Phương còn đại diện cho Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại và Dịch vụ Vi Nam, Công ty TNHH An Thủy Mộc, Công ty CP Dịch vụ - Thương mại - Du lịch Hòa An, Công ty CP Dịch vụ - Thương mại - Đầu tư Ro Ma Na, Công ty CP Địa ốc AA Phan Thiết, Công ty CP Tân Địa Cầu, Công ty CP Đầu tư Larich Holdings.

Theo Viettimes, ông Phương cũng sở hữu lượng lớn cổ phần tại một số doanh nghiệp như: 98% vốn của Công ty CP Bất động sản HHP (vốn điều lệ 500 tỷ đồng), 26% vốn của Công ty CP Đầu tư Sanho (vốn điều lệ 25 tỷ đồng).

Ông Nguyễn Ngọc Hai khi còn đương chức. (Ảnh: Zing.vn).

Trước đó ngày 10/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Ngọc Hai (SN 1962) - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cùng tội danh trên, cơ quan Công an cũng khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can khác gồm: Lương Văn Hải (SN 1960) – nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; Hồ Lâm (SN 1960) - nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Bình Thuận; Lê Nguyễn Thanh Danh (SN 1980) - nguyên Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận; Ngô Hiếu Toàn (SN 1977) - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận.

Theo Bộ Công an, vụ án này xảy ra tại dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (3 lô đất số 18,19,20), thuộc quỹ đất hai bên đường 706B (nay là đường Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Thông) phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Dự án này có tổng diện tích 92.600,9 m2, trong đó lô số 18 có diện tích 23.298,6 m2, lô số 19 là 33.609,3 m2 và lô số 20 là 35.693 m2. Chủ đầu tư dự án là Công ty CP Tân Việt Phát (Tân Việt Phát).