Ngày 17/1, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP HCM tạm giữ hình sự ba người để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và cưỡng đoạt tài sản. Những người này gồm Nguyễn Tấn Khải (31 tuổi), Nguyễn Thành Đô (32 tuổi, cùng ngụ quận Bình Thạnh) và Ngô Thị Thiên Trang (29 tuổi, vợ của Khải).

Các đối tượng Ngô Thị Thiên Trang, Phan Nguyễn Tấn Khải, Nguyễn Thành Đô.

Theo điều tra ban đầu, Khải quen biết và có hùn hạp làm ăn chung với N.T.A. Do hoạt động kinh doanh thua lỗ nên từ tháng 7/2022, T.A nhiều lần vay tiền của Khải bằng hình thức trả lãi đứng với lãi suất 12%-21%/tháng. Tổng số tiền lãi mà TA trả cho Khải là hơn 1,2 tỷ đồng.

Thu tiền một thời gian, Khải chuyển số nợ 320 triệu đồng mà T.A đang nợ qua cho Đô. Khi này, T.A phải trả lãi suất 16%/ngày cho Đô. Tuy nhiên, do không còn khả năng trả nợ nên T.A cắt liên lạc với Khải và Đô. Khải và Đô tìm và hành hung T.A, buộc trả nợ. Do không thể trả đúng hẹn, sợ bị hành hung, T.A nói mình có quán bida trên đường Điện Biên Phủ (phường 1, quận 3) và sẽ chuyển số tiền mình đang nợ thành cổ phần hùn của Khải.

Khải đồng ý và chuyển thêm 100 triệu đồng cho T.A để kinh doanh, hàng tháng được chia 25 triệu đồng tiền lời từ hoạt động kinh doanh quán bida. Chia lợi nhuận được ba tháng thì T.A lại mất khả năng chi trả. Khải đến quán bida làm thủ tục sang tên quán để xiết nợ thì phát hiện chủ quán là chị N. (người yêu T.A). Khải cùng Đô đã chửi bới, đe dọa, ép buộc N. phải sang tên quán bida hoặc ký giấy mượn tiền để trả nợ cho T.A.

Do hoảng sợ, N. đồng ý viết giấy vay nợ số tiền hơn 1,8 tỷ đồng nên Khải đã mời Văn phòng công chứng đến làm hợp đồng. N. trả cho Khải số tiền hơn 1,1 tỷ đồng thì không còn khả năng trả thêm. Sau đó, Khải, Đô, Trang rủ thêm người đến quán bida để chửi bới, đe dọa, đuổi khách ra ngoài, cắt dây điện, đòi đánh, tạt nước vào mặt buộc chị N. trả số tiền 615 triệu đồng còn lại, đồng thời yêu cầu phải đóng 3 triệu đồng/ngày đến khi hết nợ.

Vào cuộc điều tra, PC02 mời làm việc với Khải, Đô và Trang. Nhóm này đã thừa nhận hành vi cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt. Công an xác định tổng số tiền Khải thu lợi bất chính là hơn 1,2 tỷ đồng.

>>> Xem thêm video: Tóm hàng loạt các đối tượng cho vay lãi nặng tại Đồng Nai