Ngày 11/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Quốc Vy Liêm (SN 1976), nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư LDG về tội Lừa dối khách hàng.

Ông Nguyễn Quốc Vy Liêm liên quan đến vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Lừa dối khách hàng xảy ra tại dự án khu dân cư Tân Thịnh, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Khu dân cư Tân Thịnh, dự án xây dựng trái phép hơn 680 biệt thự, nhà liền kề (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo hồ sơ điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xác định Nguyễn Quốc Vy Liêm đã lừa dối khách hàng thông qua việc ký các Hợp đồng bán nhà và quyền sử dụng đất tại dự án khu dân cư Tân Thịnh thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng LDG. Hành vi của ông Liêm đã đủ yếu tố cấu thành tội Lừa dối khách hàng.

Trước đó, ngày 29/5/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Dự án khu dân cư Tân Thịnh do Công ty cổ phần LDG làm chủ đầu tư, ở xã Đồi 61, huyện Trảng Bom (Đồng Nai).

Đến ngày 30/11/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Khánh Hưng (SN 1978, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư LDG) về tội Lừa dối khách hàng.

Ngoài ra, cơ quan chức năng khởi tố 5 bị can là lãnh đạo, cán bộ huyện Trảng Bom về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Kết luận thanh tra toàn diện Dự án khu dân cư Tân Thịnh của Chủ tịch UBND Đồng Nai xác định, đến thời điểm thanh tra, Công ty cổ phần LDG chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và chưa được cấp giấy phép xây dựng để thực hiện đầu tư xây dựng dự án.

Tuy nhiên, công ty đã tổ chức thi công công trình từ năm 2018 đến 2020, gồm: 680 căn nhà, trong đó, 198 căn biệt thự, 290 căn nhà liên kế đã thi công xong; 192 căn nhà liên kế đang thi công dang dở. Ngoài ra, công ty này đã thi công hệ thống đường giao thông, cấp thoát nước, điện, xử lý nước thải công viên cây xanh.

Kết luận thanh tra xác định, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai xác nhận trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với nội dung "Chuyển nhượng cho Công ty cổ phần đầu tư LDG" diện tích 16.094m2, trong đó có 12.889m2 đất trồng lúa, khi chưa có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp thực hiện dự án là không đúng theo quy định khoản 1, Điều 193, Luật Đất đai năm 2013.

Hành vi này có dấu hiệu tội phạm. Trách nhiệm thuộc về Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, nguyên lãnh đạo đơn vị này và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ, trách nhiệm của 13 tổ chức và hơn 20 cá nhân liên quan đến sai phạm tại dự án và kiến nghị hình thức xử lý.