Theo điều tra ban đầu, ông Tài thành lập công ty vào năm 2017, đặt trụ sở trên đường Trần Văn Giàu, quận Bình Tân, đã vẽ dự án bán cho khách hàng dù chưa được các cơ quan có thẩm quyền thuận chủ trương, cấp phép đầu tư dự án.

Cụ thể, tháng 7/2020, ông Nguyễn Văn Tài tự lập bản vẽ, phân thành 119 nền đất với diện tích mỗi nền khoảng 60 - 70 m2 trên hai khu đất có tổng diện tích gần 11.000 m2 ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP HCM (trong đó 1 khu đất do ông Tài đứng tên, còn lại do người khác đứng tên).

Sau đó ông Tài kêu gọi chuyển nhượng, mua bán nền cho nhiều khách hàng. Trong đó, ông Tài ký hợp đồng thoả thuận chuyển nhượng 17 nền đất của mình và của người khác đứng tên cho ông Nguyễn Quang Thanh với giá trị hơn 58 tỷ đồng và đã nhận hơn 31 tỷ đồng.

Công an tống đạt quyết định bắt bị can Tài. Ảnh: Công an cung cấp.

Ông Tài cam kết sẽ hoàn tất hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, hồ sơ dự án, chuyển đổi quy hoạch thành khu dân cư, đầu tư cơ sở hạ tầng, xin phép tách thửa...và thời hạn 3 tháng sẽ bàn giao nền đất thổ cư cho ông Thanh. Tuy nhiên, quá thời hạn trên ông Thanh không nhận được đất nên tố cáo ông Tài với cơ quan công an.

Theo cơ quan điều tra, ông Tài đã lập các biểu mẫu hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng, góp vốn (nhưng bản chất là hợp đồng chuyển nhượng nền đất) với nội dung không có thật để ông Thanh tin tưởng, ký hợp đồng và chuyển tiền.

Thực tế, các lô đất trên đang thuộc quy hoạch cây xanh cách ly, đường dự phòng, đất cây xanh tập trung và thuộc ranh dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội Khu trung tâm dân cư Tân Tạo (khu A) của Công ty TNHH MTV đầu tư kinh doanh nhà Khang Phúc.