Trước đó, phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện Nguyễn Đức Trọng thuê người thành lập, thậm chí mua lại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn. Phòng an ninh kinh tế đã chuyển hồ sơ vụ việc cho phòng an ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố, điều tra theo quy định.

CQĐT thực hiện biện pháp tố tụng đối với đối tượng Nguyễn Đức Trọng (giữa)

Đến nay, lực lượng chức năng làm rõ Trọng đã bán gần 700 hóa đơn của 3 công ty là: Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Trung Nghĩa, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Thống Nhất và Công ty Mộc Anh (cùng có địa chỉ tại Bắc Giang) cho khoảng 160 tổ chức, doanh nghiệp tại nhiều tỉnh thành trên cả nước: Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Thái Nguyên, Lạng Sơn… với giá trị khống lên tới gần 200 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước khoảng 20 tỷ đồng.

Thực tế, đây đều là những công ty “ma”, không hoạt động sản xuất, kinh doanh, hàng hóa, dịch vụ mà nhằm mục đích mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã khám xét, thu giữ nhiều tài liệu liên quan, đồng thời tiếp tục mở rộng vụ án vụ buôn bán hóa đơn này.