Theo nội dung bản cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An và kết quả thẩm vấn công khai tại phiên tòa, hành vi lừa đảo của bị cáo Nguyễn Thị Thảo thể hiện: Trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến năm 2016, lợi dụng hoạt động của doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Hùng Thảo, mặc dù doanh nghiệp không có chức năng huy động vốn gửi tiền tiết kiệm và Nguyễn Thị Thảo cũng không phải là chủ doanh nghiệp nhưng Thảo đã phát hành phiếu gửi tiền, sử dụng con dấu của doanh nghiệp đóng lên phiếu gửi tiền để huy động vốn trả lãi suất cao cho người gửi tiền.
 |
| Đối tượng Nguyễn Thị Thảo tại phiên tòa. |
Do quá trình huy động tiền gửi của người dân trong thời gian dài với số lượng lớn, lãi suất cao dẫn đến không có khả năng trả nợ, ngày 23-10-2015, Nguyễn Thị Thảo đã thực hiện việc giải thể doanh nghiệp nhưng vẫn tiếp tục sử dụng phiếu gửi tiền và đóng dấu DNTN Hùng Thảo để huy động vốn của người dân trong vùng với số lượng lớn.
Theo đó, trong thời gian từ tháng 10-2015 đến tháng 5-2016 Nguyễn Thị Thảo và các đối tượng liên quan đã nhận tiền gửi của gần 400 người dân thuộc các huyện Con Cuông và các huyện lân cận như Anh Sơn, Đô Lương… với tổng số tài sản lừa đảo, chiếm đoạt lên đến gần 25 tỷ đồng.
HĐXX áp dụng điểm a, khoản 4, Điều 139 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thảo tù chung thân.
